КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В городе Семей изъято 130 миллион тенге у лица, который осуществлял незаконное обналичивание денежных средств

В результате проведенных Службой экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств, через ряд специально созданных предприятий.

01.02.2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в г.Семей возле здания Банка был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн. тенге, обналиченные со счета предприятия.

Кроме того, наложен арест на 151 млн. тенге находившихся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания.  

В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка.

Указанная преступная группа действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, которой было обналичено более 7 млрд. тенге.

Проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.   

     За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу Комитета государственных доходов

Министерства Финансов Республики Казахстан по электронной почте: pressa@mgd.kz.